Las personas expuestas políticamente y la prevención del bloqueo de capitales | Boletín Económico de ICE

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Cómo citar

Alcalde Gutiérrez, E., & Rodríguez Soler, L. (2014). Las personas expuestas políticamente y la prevención del bloqueo de capitales. Boletín Económico De ICE, (3047). Recuperado a partir de https://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/5336

Eduardo Alcalde Gutiérrez

España

Luis Rodríguez Soler

España

Publicado: ene 31, 2014

Número: Núm. 3047 (2014): Enero de 2014

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Resumen

Palabras clave:

SISTEMA FINANCIERO, POLÍTICOS, FATF-GAFI, NORMATIVA, CORRUPCIÓN

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